幣達交易所遵守反洗錢防制法(AML)與客戶(KYC)政策

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歐盟委員會昨(29)日達成一致，同意加強歐洲國家境內關於加密貨幣反洗錢的規定。將要求各大加密貨幣公司及交易所對投資者做更加嚴格的背景調查，防止非法人士利用加密貨幣洗錢或其他非法交易。

KYC 幣達交易所



根據《路透社》報導，歐盟委員會昨日同意加強加密貨幣反洗錢規定，更嚴格監管加密貨幣交易市場，防範洗錢或其他非法交易泛濫。西班牙議員Ernest Urtasun表示，有了這項新規定，使金融監管或法律機構更容易追蹤加密貨幣交易與犯罪活動之間的關聯，確定交易背後的人。


目前該規定還沒正式進入歐盟制定法案的議程，還需要其他機構的同意該規定才會成文並生效。歐盟表示，加密貨幣反洗錢規定將和傳統貨幣反洗錢的規定相似，利用相同的方法追縱市場中加密貨幣交易流程及背後交易者的商業背景。


歐盟另外強調，雖然加強監管加密貨幣反洗錢規定得到委員會的同意，前提是該規定需要以國際的防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的規定為基礎，任何規範不得超過FATF的原則。

KYC 是什麼？

KYC 是「認識你的顧客」的縮寫，但它也可代表「認識你的客戶」。它指的是一種強制性的對於客戶身分的驗證，通常由金融機構實施。其包含身分證、健保卡或護照等可以用於驗證您身分的資訊。 

客戶通常需要在開設帳戶時以及變更資訊時提交 KYC 詳細文件。舉例而言，若您在開設帳戶後數個月變更了您的姓名，您將會須要更新您的 KYC 資訊。 

若您未完成 KYC 程序，您便可能無法完整的使用一間加密貨幣交易所的所有功能。舉例而言 幣達交易所允許用戶在未提交 KYC 資訊前創建帳戶、使用基本功能並執行有限的交易。欲取得所有使用權限並提高充值和提現額度，客戶就需要完成 KYC 驗證。

幣達加密貨幣交易所，提供比特幣、ETH、USDT … 等，超過三百種加密貨幣購買交易和持有，超過五百種熱門及主流加密貨幣交易對，bitda使用平台自主研發的冷錢包與熱錢包雙機制技術，分別得到美國、加拿大合規牌照並受台灣地區政府監管，U本位和幣本位永續合約使的投資者更彈性地透過應用技巧套利。

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